简要介绍迄今为止塞浦路斯投资入籍计划的调查、报告还有法律行动

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半岛电视台于2020年8月23日发表了臭名昭著的“塞浦路斯文件”,后者掀起了一阵关于塞浦路斯投资入籍计划及其管理当局的新闻报道、指责、以及质疑的风波。

这家媒体宣称,它掌握的文件证明有犯罪背景或者本身不符合条件的申请人依旧获得了塞浦路斯公民身份。塞浦路斯政府官员和报纸纷纷作出回应,这场口角带有地缘政治色彩。

半岛电视台随后公布了一段长达一小时的视频,内容是其卧底记者与服务提供商还有高级官员会面,如国会议长Syllouris,议员Christakis Giovanis等等,视频显示各方似乎愿意通融一下以帮助一名背景有问题的中国商人获得塞浦路斯护照。视频中充斥着令人惶恐的内容;其中一名当事人一度被问及是否可以更改投资者的名字,以及他以前是否曾这样做过,他回答说:“当然,这是塞浦路斯”。

混乱接踵而至。国会议长Syllouris辞职了,议员Christakis Giovanis被迫放弃议席,到头来,塞浦路斯关闭了其投资入籍计划。

这个投资入籍计划于2020年11月的第一天关闭,没有继续下去,投资者及其法律代表争先在各地完成申请案的递交,事情仍在升温。

塞浦路斯政府委派了一个由前最高法院院长Myron Nicolatos领衔的独立委员会来对投资入籍计划运作期间的表现进行调查。

一项对现已暂停的投资入籍计划的官方调查发现,政府在根据投资入籍计划签发护照时多次违反了它自己制定的法律。

由前最高法院院长Myron Nicolatos领衔的独立委员会基于9个月的调查于6月7日向该国最高法院院长递交了长达780页的调查报告。

“显而易见,2007年至2020年实施的投资入籍计划存在空档和缺陷,立法框架不完善,几乎没有监管法律框架,” Myron Nicolatos曾经表示。

前最高法院院长Myron Nicolatos表示,在项目运作的13年历史中签发的6,779本护照中,有53%的护照非法地签发给了主申请人的家属。

“具体来说,在6,779宗归化案中,有3,609人,也就是其中的53%,都不是依法归化的,”这个独立委员会的负责人说道。

Myron Nicolatos强调,政府的首席法律顾问曾在2015年和2016年警告当局,向家属签发护照可能是非法的,但是当局仍然不顾一切地继续签发护照。

“虽然法律服务部门在2015年和2016年发布了意见,认为投资者家庭成员的入籍可能是非法的,但内政部一直坚持这种做法,直到2020年,也就是法律修订的那一年,” Myron Nicolatos表示。

在其余授予主申请人的护照中,有1/3没有满足所有的申请条件,有8%没有达到最低投资额,还要12%未能证明在这个地中海国家买了房,Myron Nicolatos说道。

Myron Nicolatos对律师、银行、房地产经纪人、会计师等服务提供商,以及政府进行了指责。他表示,这些机构和人在申请过程中“没有充分履行自己的法律或其它义务”,同时对政府缺乏监管表示谴责。“没有设置安全阀,没有适当的法律指导以及没有对现有法律法规的充分监督。” Myron Nicolatos说道。

被发现有过错的私营各方可能面临刑事和民事指控,而官员和政客可能要承担政治责任。

这个由Myron Nicolatos领衔的四人委员会建议,政府需要对85起申请人为获得护照而可能犯下刑事指控的案件进行调查,以撤销他们的公民身份。4月份公布的一份修订后的临时报告强调,逃犯“借用了”其配偶的申请,房产被循环利用来申请投资入籍计划。

塞浦路斯总统Nicos Anastasiades今天表示,“不幸地是,这是一次重大的失败,历届政府都没有发现被坏人利用的空档和缺陷,这些坏人不应该睡得这么安稳,”这个报告全面彻底。

塞浦路斯总统继续表示,他会确保他治下的政府承担起该承担的责任,但是这份部分责任可能要比他的预期还要大。

最高法院院长Savvides表示,要让这些人睡不着觉,当局会考虑撤销这些公民身份,对违法者进行起诉,对委员会报告提到这些事件采取纪律处分。

Savvides及其背后的部门已经在采取法律行动了;上个月他们把五名个人和四个机构送上了法庭,这些个人和机构面临37项指控。

Savvides表示会在适当的时候发布新版的报告,但也会进行调整免得影响到法律诉讼。

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